Foto: El logotipo de Binance, la plataforma de intercambio de criptomonedas. Ilustración: Reuters/Dado Ruvic
Las criptomonedas han sido objeto de un escrutinio cada vez mayor por su presunto papel en la subversión de las sanciones de los Estados Unidos contra el terrorismo patrocinado por el estado iraní, y la plataforma más importante del mundo recibió una atención no deseada esta semana.
El lunes, abogados de Dakota del Norte demandaron a Binance, la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo, y a su director ejecutivo, Changpeng Zhao, alegando que la compañía había facilitado más de mil millones de dólares en financiación a grupos terroristas designados, respaldados por el régimen islámico de Irán. La demanda federal estadounidense se presentó en nombre de las víctimas de la invasión y masacre perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel.
La demanda representa el último ejemplo de un supuesto papel de las criptomonedas en los esfuerzos de Irán por destruir el Estado judío. Los líderes de Irán y su red de grupos terroristas mencionados en la denuncia, incluyendo a Hamás, Hezbolá y la Yihad Islámica Palestina (YIP), declaran sistemáticamente su objetivo de borrar a Israel del mapa.
Israel ya se ha enfrentado a Binance en sus esfuerzos antiterroristas . En mayo de 2023, el estado judío confiscó casi 200 cuentas en la plataforma vinculadas a grupos islamistas, incluido ISIS. En noviembre de 2022, investigadores de Nobitex afirmaron que, desde 2018, Binance había procesado 7.800 millones de dólares a través de cuentas vinculadas a Irán.
La demanda de esta semana agrega más evidencia del vínculo recurrente entre el terrorismo iraní y las criptomonedas, identificando el alto potencial de ganancias para aquellos dispuestos a intentar esquivar las sanciones estadounidenses contra el financiamiento del terrorismo.
Binance se negó a hablar sobre la demanda, pero dijo a Reuters que “cumplimos plenamente con las leyes de sanciones reconocidas internacionalmente”.
Jonathan Missner, el abogado que representa a las víctimas del 7 de octubre y sus familias nombradas como demandantes en la demanda, dijo que la supuesta facilitación de pagos por parte de Binance a grupos terroristas “no era un cumplimiento” sino más bien “un modelo de negocio”.
“Nuestra investigación muestra que Binance construyó sistemas diseñados para evadir la supervisión, utilizando su red fuera de cadena y controles débiles para mover enormes sumas para grupos sancionados”, dijo en un comunicado.
La demanda afirma que “al mover y ocultar a sabiendas el movimiento de cientos de millones de dólares para Hamás, el CGRI [Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán] , Hezbolá y la Yihad Islámica Palestina, los acusados Binance Holdings Limited, Changpeng Zhao y Guangying ‘Heina’ Chen brindaron asistencia generalizada y sistémica a estas organizaciones terroristas”.
La demanda describe a Chen como cofundador de Binance y director financiero de facto. La demanda acusa a Zhao y Chen de contribuir materialmente a los atentados del 7 de octubre y a los posteriores atentados terroristas perpetrados por Hamás, Hezbolá y la Yihad Islámica Palestina.
Uno de los demandantes mencionados en la demanda es Eyal Balva, cuyo hijo Omer murió en combate tras las atrocidades del 7 de octubre mientras servía en las Fuerzas de Defensa de Israel. “La plataforma de Binance movió el dinero que ayudó a financiar la violencia que destruyó a nuestra familia”, declaró.
Zhao y Binance —la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo, con 300 mil millones de dólares en transacciones diarias y más de 280 millones de usuarios— ya han enfrentado sanciones por delitos. Como parte de un acuerdo de 2023 con la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU., Binance pagó 4300 millones de dólares en multas y restituciones. Zhao fue condenado previamente por lavado de dinero y cumplió cuatro meses de prisión. El presidente estadounidense, Donald Trump, indultó a Zhao, y los analistas señalaron que la decisión se produjo tras una importante inversión de Binance en la plataforma de intercambio de criptomonedas World Liberty Financial, perteneciente a la familia Trump.
La demanda también señala un esquema de lavado de dinero que implica transferir oro de Venezuela a Irán para evadir las sanciones estadounidenses, y que Binance “se presentó ante organizaciones terroristas, narcotraficantes y evasores de impuestos como algo fuera del alcance de las leyes o regulaciones de cualquier país”.
El miércoles, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, emitió una declaración condenando la posibilidad de una posible acción militar estadounidense contra Venezuela y calificando la postura de la administración Trump de “enfoque intimidatorio”.
La presentación contra Binance se produce en un año en el que las autoridades australianas han destacado el presunto papel de las criptomonedas en la dirección de crímenes de odio antisemitas en Melbourne y Sydney , lo que provocó la expulsión del embajador de Irán en agosto.
El jefe de la Organización de Inteligencia de Seguridad Australiana (Asio), Mike Burgess, dijo que su equipo había encontrado conexiones “entre los presuntos crímenes y los comandantes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, el CGRI”.
Agregó: “Sólo están usando personajes secundarios, incluyendo personas que son criminales y miembros de bandas del crimen organizado para que cumplan o dirijan sus órdenes”.
Las criptomonedas han funcionado durante mucho tiempo como una herramienta de Irán para evadir las sanciones estadounidenses. Los altos costos energéticos de la llamada “minería” de criptomonedas (computadoras potentes deben ejecutar programas complejos para generar tokens adicionales para el comercio) han sobrecargado el sistema eléctrico iraní. Mohammad Allahdad, subdirector de generación de energía de Irán, afirmó que esta práctica comercial “representa alrededor del 5 % del consumo total de electricidad” y “representa hasta el 20 % del déficit energético actual”.
Allahdad también advirtió que el calor de los dispositivos de minería de criptomonedas era intenso y podría provocar incendios. “Hemos recibido múltiples informes de los bomberos sobre incendios relacionados con plataformas de minería, algunos de los cuales se propagaron a viviendas vecinas”, señaló.
Ahora es potencialmente el peor momento para los incendios en Irán, dada la persistente y devastadora sequía y la continua mala gestión gubernamental del sistema hídrico. La situación ha llegado al punto que el presidente iraní declaró la semana pasada que el país “no tenía otra opción” que evacuar y trasladar la capital, Teherán .
“La verdad es que no nos queda otra opción: reubicar la capital es ahora una necesidad”, dijo el presidente iraní Masoud Pezeshkian en un discurso.
El Departamento de Estado de EE. UU. señaló recientemente que Irán ha proporcionado al Hezbolá libanés más de 100 millones de dólares mensuales este año. Los críticos del régimen han señalado que los fondos gastados en la guerra para destruir a Israel podrían haberse destinado a mejorar la infraestructura para brindar un mejor apoyo a la población civil. Analistas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales señalaron que un tercio del suministro de agua a Teherán se pierde por fugas y robos.
(Algemeiner)
