17 de julio de 2019
(JPost. Foto: Tropas de las FDI participan en la operación, julio de 2019. Crédito de foto: Unidad de la foca de papel). Las FDI y Shin Bet (Agencia de Seguridad de Israel) frustraron el martes una red de lavado de dinero de Hamas en Cisjordania, anunció el ejército.
La operación expuso una red de transferencia de dinero de la Franja de Gaza a Ramallah que operaba en coordinación entre altos funcionarios de Hamas en la Franja de Gaza y sus agentes de Hamas en Cisjordania.
“La red que ahora hemos expuesto operaba bajo el disfraz de una organización civil en un intento por ocultar el origen y el destino del dinero”, dijo el ejército en un comunicado.
La red fue operada por una agencia de emisión de pasaportes y viajes civiles llamada “Al-Haramain”, según el comunicado. La agencia es propiedad de los hermanos Hani y Firas Blbiesi, junto con un intercambiador de dinero llamado Mohammad Swesi, quienes operaron desde la Franja de Gaza.
Como parte de la operación, las tropas de las FDI y los oficiales del Shin Bet detuvieron a tres presuntos agentes de la célula dirigida por Hamas en Cisjordania: Ibrahim Mzfr-A Mazari ‘y su hermano Khaled de la aldea de Al-Nubani, cerca de Ariel, y Mohammad Abu Salim de Rantis.
Mazari y Abu Salim fueron encarcelados en cárceles israelíes.
El dinero se transfirió utilizando el método “Hawwalah”, un sistema de transferencia de dinero implementado mediante la compensación de las deudas entre varios intercambiadores de dinero independientes. El sistema utiliza una cantidad mínima de efectivo, evitando la necesidad de registrarse en sistemas bancarios internacionales.
“Las grandes cantidades de dinero transferidas a través de este método se utilizaron para la actividad terrorista organizativa y para financiar los salarios de los agentes de Hamas”, dijo el IDF. “Tras la transferencia de dinero de la Franja de Gaza a Cisjordania, las FDI y Shin Bet han reforzado las medidas de ejecución contra las empresas civiles que cooperan con organizaciones terroristas en el área y en la Franja de Gaza”.
Un Oficial de la Dirección de Inteligencia dijo: “Los métodos utilizados por Hamas para la transferencia de dinero nos son familiares y estamos operando para frustrarlos e interrumpirlos en cooperación con la ISA (Autoridad de Valores de Israel). Las FDI continuarán operando para garantizar la seguridad de los civiles israelíes utilizando todas las medidas disponibles para nosotros”.
Las fuerzas de seguridad israelíes, incluidas las FDI, la policía y el Shin Bet, llevan a cabo redadas nocturnas en Cisjordania en un intento por arrestar a los palestinos sospechosos de violencia contra los israelíes, confiscando fondos que se cree están relacionados con el terrorismo.
Las FDI han confiscado a medio millón de shekels en fondos terroristas desde principios de año. Se incautaron dos millones de shekels en 2018.
